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Representación Judicial

 

En Juris Magister Abogados hemos colaborado y representado en los últimos años, acciones procesales en multitud de procedimientos judiciales, algunos de ellos muy mediáticos, y relacionados con actividades entre España y Estados Unidos.

Para ello ponemos a disposición de nuestros clientes:

-Nuestra especialidad en las relaciones España – Estados Unidos.

-Colaboradores Asociados Especialistas en las materias objeto de procedimiento judicial concreto de reconocimiento y reputación internacional.

-Nuestro actual ordenamiento jurídico español tras la Reforma de la Justicia Universal acordada por la Ley Orgánica 1/2014 y de la nueva redacción del artículo Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y por la que conviene saber que esta reforma relativa a la Justicia Universal tuvo como finalidad clarificar, con aplicación del principio de legalidad y de seguridad jurídica, aquellos supuestos en que la Jurisdicción Española puede investigar y conocer de delitos cometidos fuera del territorio español.

Ello es especialmente importante puesto que en los Estados Unidos la Acusación Particular o el Perjudicado no puede interponer Acciones Judiciales Penales, algo que desde la entrada en vigor de la Reforma de Justicia Universal en España pueden realizar tanto Perjudicados como sus Representantes Legales.

La nueva redacción del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, permite funcionalmente que la Jurisdicción Española pueda perseguir a los ciudadanos españoles cuando cometan un delito en el extranjero, pero siempre que concurran las siguientes circunstancias:

– que el hecho sea punible en el lugar de ejecución,

– que el agraviado o el Ministerio Fiscal interponga querella ante los Tribunales españoles.

La disposición Transitoria Única de la Ley Orgánica 1/2014, establece lo siguiente: “las causas que en el momento de entrada en vigor de esta Ley, se encuentren en tramitación por los delitos a los que se hace referencia en la misma quedarán sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella”.

La interpretación de este precepto ha sido fijada por el Auto 21/2014 del Pleno de lo Penal de la Audiencia Nacional de fecha 6 de mayo de 2014, estableciendo que el principal canon interpretativo de la Norma hay que buscarlo en el artículo 3 del Código Civil y que la sujeción al principio de legalidad estricto al que se encuentra sometido el ejercicio de la jurisdicción y su improrrogabilidad viene expresamente proclamado en el artículo 9 de la Ley Orgánica.

En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo nº 592/2014 de 24 de julio establece lo siguiente:

“La regulación de la justicia internacional en nuestro ordenamiento jurídico ha sufrido una evolución que, sintéticamente, podemos señalar que, tras la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial , ha de definirse como de pura justicia universal, en tanto que carecía de cualquier condicionante jurídico; una segunda, inaugurada mediante la modificación operada en 2009 (LO 1/2009, de 3 de noviembre), que podremos adjetivar de justicia universal con exigencia de una conexión nacional, o vínculo relevante que nos relacione con el hecho perseguido; y la vigente, que nace con la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo , en donde preponderantemente se atiende a la configuración de los tratados internacionales y el grado de atribución de jurisdicción que otorgan a los Estados firmantes.

En efecto, la propia Exposición de Motivos de la Ley justifica la reforma en la necesidad de que « la extensión de la jurisdicción nacional fuera de las propias fronteras, adentrándose en el ámbito de la soberanía de otro Estado, debe quedar circunscrita a los ámbitos que, previstos por el Derecho Internacional, deban ser asumidos por España en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos: la extensión de la jurisdicción española más allá de los límites territoriales españoles debe venir legitimada y justificada por la existencia de un tratado internacional que lo prevea o autorice, el consenso de la comunidad internacional(…)

Sobre los principios aplicables en la materia, dijimos en las SSTS 554/2007 , 561/2007 y 582/2007 que «El principio de universalidad o de justicia mundial amplía también el ámbito de la jurisdicción española, en cuanto sirve para la protección de bienes esenciales para la humanidad, reconocidos por todas las naciones civilizadas, con independencia de la nacionalidad de los partícipes y del lugar de comisión, en cuanto, en esencia, atiende al conocimiento de los delitos propiamente internacionales».

En consecuencia, la posibilidad de persecución de hechos cometidos fuera del territorio de un Estado supone que su jurisdicción se debe fundamentar en un principio distinto del de territorialidad. De entre esos otros principios nos interesa destacar los siguientes:

1)El principio de personalidad (activa), según el cual un Estado puede perseguir los hechos cometidos por sus nacionales fuera de su territorio. Inspira el contenido del art. 23.2 de la LOPJ .

2)El principio de defensa, según el cual un Estado puede perseguir los hechos cometidos por cualquier persona (nacional o extranjera) fuera de su territorio cuando compromete o afecta a determinados intereses de ese Estado, que sean dignos de protección hasta el punto de permitir esa persecución más allá de sus fronteras. Inspira el contenido del art. 23.3 de la LOPJ .

3) Finalmente, un Estado puede perseguir hechos cometidos fuera de su territorio (de manera que no es posible aplicar el principio de territorialidad), que puedan ser cometidos por personas extranjeras (no cabe aplicar el principio de personalidad) y respecto de delitos que no comprometan sus intereses (no es posible aplicar el principio de defensa), cuando lo permite un Tratado internacional. Estamos hablando de la justicia universal ( art. 23.4 LOPJ) (…)

O lo que es lo mismo, la activación de la denominada Justicia Universal no es admisible mediante querella de un actor popular. Tampoco resulta posible la incoación de oficio de diligencias por un Juzgado de Instrucción español. Solamente el Fiscal o el agraviado pueden interesar la persecución de tales delitos.”.

Consultoría y Peritaje Judicial

 

En Juris Magister Abogados ofrecemos asesoría y consultoría a firmas profesionales de asesoría jurídica, fiscal y a empresas o agencias de desarrollo y expansión económico-comercial, garantizando la exclusiva relación con estas firmas profesionales y priorizando el respeto ético por la relación profesional entre estas firmas y sus clientes.

 

En especial, y en procedimientos judiciales que requieren de peritaje especializado en cuestiones jurídico-fiscales relacionadas con la legislación de los Estados Unidos, en Juris Magister Abogados tenemos cualificada experiencia en poner a disposición de profesionales representado acciones judiciales de acusación o defensa, al demandante o al demandado, o a organismos nacionales o internacionales, nuestros servicios de peritaje judicial especializado en cuestiones jurídico-fiscales relacionadas con la legislación de los Estados Unidos.

 

Como Abogados Colegiados en España, bajo la dirección de los profesionales que dirigen acciones judiciales representando a la acusación o a la defensa, al demandante o al demandado, podemos personarnos en procedimientos judiciales con objeto de practicar, e incluso liderar interrogatorios, altamente especializados y cualificados, a querellantes, imputados, testigos, demandantes o demandados, relacionados con cuestiones jurídico-fiscales, especialmente los ligados a macro-causas y macro-procedimientos vinculados a los Estados Unidos.

 

Ofrecemos asesoramiento y podemos liderar acciones judiciales relacionadas con cuestiones de competencia jurisdiccional entre los Estados Unidos y España en materia de delitos penales cometidos por Españoles en el extranjero y susceptibles de ser juzgados en España (Audiencia Nacional); acciones de responsabilidad civil subsidiaria por daños y perjuicios cometidos en España cuando los daños causados puedan surgir efectos en los Estados Unidos y acciones legales relacionadas con complejos procedimientos de extradición internacional, especialmente entre España y los Estados Unidos.

 

En Juris Magister Abogados participamos activamente, tanto por nuestros conocimientos académicos como por experiencia profesional acumulada durante más de 25 años, y en especial, por la experiencia adquirida en acciones judiciales directamente ejercidas por los miembros de la Firma, en asesoría y consultoría apoyando a los profesionales que dirigen procedimientos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aconsejando, sobre los requerimientos legales que deben ser observados en instancias judiciales nacionales con objeto de recurrir con éxito a las instancias judiciales europeas.