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“E-2 VISA FRAUD CASES”

Casos Fraudulentos y Negligencias Profesionales en Trámites de Visados a Estados Unidos

Durante los casi 30 años que llevamos tramitando Visados E-2 a los Estados Unidos, una de las peores experiencias que vivimos, y que desafortunadamente revivimos, es la de atender a clientes que han sufrido un caso de fraude o negligencia en la tramitación de su Visado E-2.

Las consecuencias pueden ser devastadoras, no solamente por las propias implicaciones migratorias, ya que en ocasiones una gestión fraudulenta o negligente puede tener consecuencias migratoriasgraves, sino porque también, y tratándose de Visados de Negocios, Emprendimiento o de Inversión, pueden ocasionarse consecuencias legales -societarias y mercantiles- y fiscales en el negocio en los Estados Unidos, o incluso en el país de origen, si no se ha respetado la normativa del país de origen en cuanto a negocios o inversiones en el extranjero.

Siendo el Visado E-2 un Visado básicamente de Emprendimiento Económico, el conocimiento legal y fiscal de cuestiones corporativas, fiscales, Tratados de Doble Imposición, cuestiones regulatorias y financieras relacionadas con el origen de la inversión, inversión en los Estados Unidos y retorno de la inversión, asi como cuestiones de derecho civil, societario, mercantil, patrimonial y fiscal que pueden afectar al solicitante de un Visado E-2 en su de origen, son cuestiones sumamente importantes, es más, no considerar todas estas normativas y casuísticas legales, cuando son de pertinente aplicación, podría incluso comportar negligencia profesional. 

Junto a todo ello, un Abogado experimentado en Emprendimientos Internacionales, con conocimiento específico de normativa de Visado E-2, y conocedor de los detalles procedimentales del trámite en la Sección Consular de País del Inversor, es desde luego el Abogado más recomendable para liderar la representación legal, especialmente si dispone, además, de un buen equipo de Abogados locales en los Estados Unidos en su propia firma o colaboradores en cuestiones específicas migratorias, que puedan complementar al Abogado líder de la representación legal en ciertos aspectos específicos de la normativa aplicable.

Adicionalmente al fraude procesal y/o negligencia profesional, lamentablemente existen casos de fraude en el asesoramiento de compras de negocios, licencias, franquicias, etc, que son propuestos a ciudadanos de países con Tratado de Visado E-2 con el objeto de conseguir un Visado E-2. Estos asuntos, cuando su comisión esta tipificada en un Código Penal, la suerte y destino que corren,puede ser distinta.

Ante todo ello, nuestro deber profesional, es estudiar e intentar encontrar una solución legal al caso, si es que la tiene. Pero también se nos impone una obligación moral y legal de asesoramiento respecto a las acciones a las que una persona pueda tener derecho, tanto en los Estados Unidos, como en el país de origen, en relación a las infracciones de las que haya podido ser víctima.

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